我国将打击离岸公司洗钱 切断违法资金转移通道   发布时间:2015-04-25 20:07:28

我国将打击离岸公司洗钱 切断违法资金转移通道

我国将打击离岸公司洗钱 切断违法资金转移通道

4月2日,新闻晨报 (微博)曾深度报道离岸公司和地下钱庄的“洗钱”秘密

晨报讯 昨日晚间,中纪委官网发布消息称,根据中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统一部署,中国人民银行联合公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局下发通知,从即日起至年底,在全国范围开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的专项行动。

消息表示,此次专项行动是反腐败国际追逃追赃“天网”行动的重要组成部分,重点是对地下钱庄违法犯罪活动,利用离岸公司账户、非居民账户等协助贪污贿赂等上游犯罪向境外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动等进行集中打击。

4月2日,本报用两个整版刊登了《离岸公司的秘密有多少能说》,以及《维京群岛离岸公司开设费不到7000元》两篇报道。报道显示,在英国的英格兰和威尔士两个地区,由离岸公司持有的物业,总估价已达到约1220亿英镑,而在购买英国物业的群体中,来自中国的资本近几年成为“主力军”。

上述报道还提到,由于离岸公司的工商资料一般不对外公开,因此通过注册离岸公司购买海外物业,可以使得物业真正购买者的身份得以隐藏。此外,由于中国目前仍施行外汇管制,因此,离岸公司也成为将中国境内的资金转移至境外的跳板。本报的调查显示,目前在国内,有不少代为注册离岸公司的中介,不仅收费低廉,而且还能为客户提供资金汇出境外的咨询服务。

在灰色的资金汇出方式中,通过离岸公司与国内公司签署虚假贸易合同,从而将资金以贸易款的名义汇往国外,是目前典型的做法。此外,利用国内一些银行的创新金融服务,也能较为方便地将境内资金转移。

在几年内落马的官员中,离岸公司成为贪腐资金重要的转移和运作平台。本报通过资料梳理发现,去年10月被判死缓的原铁道部运输局局长张曙光,被查明其和女儿在维京群岛成立一家名为East Asia Group Trading的离岸公司,并皆担任公司股东。此外,在去年1月,一个国际组织发布了关于中资离岸投资者的报告,其中称有2.2万名内地及香港的离岸投资者在维京群岛设立离岸公司。在这些投资者中,有各类知名企业的创始人、老总,还包括数位目前正在狱中服刑的中国政商界人物,如曾经的上海首富周正毅等。

上述中纪委发布的消息还称,通过专项行动,破获一批地下钱庄大案要案,打掉一批非法经营窝点,挖出一批贪污贿赂等上游犯罪活动人员,惩处一批违法犯罪分子,最大限度切断贪污贿赂等犯罪的违法所得及其收益的转移通道,切实维护国家正常的金融管理秩序。